九游会国际（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事发挥专业特长，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律规定和相关政策，认真履行《公司章程》和《公司独立董事制度》规定的有关职责，审慎、尽责、诚信、勤勉地开展工作，并按规定对公司发生的关联交易、募集资金使用、对外投资等重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实保障公司全体股东、尤其是中小股东的权益。2020年度履职情况如下：一、独立董事基本情况公司第七届董事会由13名董事组成，其中独立董事6名，约占一半董事席位，成员为朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龙先生、孙文德先生和薄少川先生;其中，薄少川先生为2020年新增补董事，自2020年12月29日起在公司任职。公司独立董事在矿业、金融、会计、法律、管理等相关领域具有丰富的专业知识和从业...
2020年3月19日下午，公司第七届董事会审计与内控委员会在公司厦门分部41楼会议室召开公司2019年年度报告审核会议，公司独立董事李常青、何福龙、朱光、孙文德参加会议，会议对公司2019年年度报告进行了全面、详细的审核，并发表了书面审核意见。报告期，公司金、铜资源储量大幅增长，资产规模、营业收入、公司市值均突破1,000亿元，公司行业地位持续提升，主要财务指标迈入全球金属矿业行业第一梯队。公司国际运营能力显著提升，海外项目贡献率持续增大。刚果（金）科卢韦齐铜钴矿快速建成投产，迈入年产十万吨级大型铜矿行列。公司资源储量持续培厚，公司完成哥伦比亚大陆黄金公司重大项目收购，显著提升了公司黄金资源储量和产量，极大推动了公司黄金板块增长，公司黄金产业的竞争力得到进一步增强；完成塞尔维亚Timok铜金矿下部矿带剩余权益收购及艾芬豪矿业公司增持，刚果（金）卡莫阿铜矿资源量持续增加，公司铜资源储量进入全...
2019年8月27日上午，公司第六届董事会审计与内控委员会在公司厦门分部41楼会议室召开公司2019年半年度报告审核会议，公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议，会议对公司2019年半年度报告进行了全面、详细的审核，并发表了书面审核意见。报告期，公司紧紧围绕“抓改革、稳增长、促发展”工作主线，抓住黄金价格上涨良好时机，克服铜锌金属价格下行的不利形势，主要产品产量实现明显增长。集团深化改革举措，矿山、冶炼加工和国际板块运营管理水平不断提升，采矿损失率、贫化率、选矿回收率、设备运转率、劳动生产率等“五率”指标稳中向好；新并购项目实现顺利交接与运营，重点项目建设进展顺利，安全环保态势总体平稳，信息化建设取得阶段性成果。公司行业地位持续提升，位居2019年《福布斯》全球上市公司2000强第889位，为上榜的全球黄金企业第1位、中国有色金属企业第1位。公司半年度实现销售收入671.98亿元，同比增...
2018年10月25日下午，公司第六届董事会审计与内控委员会在公司厦门分部41楼会议室召开公司2018年第三季度报告审核会议，公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已经书面审核议案，委托独立董事朱光先生表决，会议对公司2018年第三季度报告进行了全面、详细的审核，并发表了书面审核意见。 报告期内，集团公司继续按照董事会提出的“抓改革、稳增长、促发展”工作主线扎实开展工作，得益于主要产品铜、锌等金属产销量及销售价格同比上升，公司效益实现大幅提升。公司2018年1-9月累计实现归母净利润33.52亿元，同比增长51.40%，其中，7-9月实现归母净利润8.26亿元，同比增长16.53%。为实现稳健及可持续发展，公司加大矿山低品位资源利用力度，提高了资源的综合利用水平；同时，公司对部分存在减值迹象的资产计提了减值，以客观反映公司资产的未来效益。计提减值对公司20...
2018年8月23日下午，公司第六届董事会审计与内控委员会在公司上杭总部21楼会议室召开公司2018年半年度报告审核会议，公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已经书面审核议案，委托独立董事朱光先生表决，会议对公司2018年半年度报告进行了全面、详细的审核，并发表了书面审核意见。报告期，公司紧紧围绕董事会 “抓改革、稳增长、促发展”工作主线，通过深化改革，推进建立简洁、规范、高效管理体系的变革，积极挖潜增效，持续狠抓管理和安全环保工作，抓住主营产品价格上涨机遇，努力提升矿产品产量，生产经营成果显著。公司矿产金、铜、锌产量均居国内矿业行业前三甲，其中矿产铜、锌产量大幅提升，主要矿种资源储量持续增加，各项指标保持行业先进，利润水平显著增长，居行业领先地位。公司半年度实现归母净利润25.26亿元，较上年同期增67.82%。独立董事对公司的经营业绩给予充分肯定，对...
2018年4月23日下午，公司第六届董事会审计与内控委员会在公司上杭总部21楼会议室召开公司2018年第一季度报告审核会议，公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已经书面审核议案，委托独立董事朱光先生表决，会议对公司2018年第一季度报告进行了全面、详细的审核，并发表了书面审核意见。报告期内，公司紧紧围绕董事会“抓改革、稳增长、促发展”的工作主线，高标准推进各项工作。受益于新产能的释放和管理的提升，公司主营的矿产铜、锌等产品在2017年度已经取得高速增长的情况下，一季度再实现同比增长。公司第一季度实现归母净利润10.85亿元，比增7.9%，扣除非经常性损益的净利润10.51亿元，比增176.5%。扣非后收益大幅增长，折射集团公司的主营业务强劲发展态势，核心主业继续做大做强。
2018年3月22日下午，公司第六届董事会审计与内控委员会在公司厦门分部42楼会议室召开公司2017年年度报告审核会议，公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加了会议，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决。独立董事对公司2017年年度报告进行了全面、详细的审核，并发表了书面审核意见。报告期内，公司紧紧围绕“抓改革、稳增长、促发展”的工作主线，抓住金价企稳、铜锌价格大幅上涨的良好市场机遇，实现产量和效益双提升，矿山、冶炼加工板块均取得优异的生产经营业绩，公司效益继续保持行业领先。独立董事对公司的经营业绩给予了充分肯定，对公司未来的发展充满了信心。
2017年10月24日下午，公司第六届董事会审计与内控委员会在厦门九游会国际宾馆10楼会议室召开公司2017年第三季度报告审核会议，公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已经书面审核议案，委托独立董事朱光先生表决，会议对公司2017年第三季度报告进行了全面、详细的审核，并发表了书面审核意见。报告期内，公司紧紧围绕董事会“抓改革、保增长、促发展”的工作主线，高标准推进各项工作，报告期内公司主营的金、铜、锌等产品价格都出现了不同程度的上涨，公司前三季度主要经济指标均实现较大幅度增长。独立董事对公司的经营业绩给予充分肯定，对公司未来的发展充满信心。
2017年8月17日下午，公司第六届董事会审计与内控委员会在厦门九游会国际宾馆10楼会议室召开公司2017年半年度报告审核会议，公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已经书面审核议案，委托独立董事朱光先生表决，会议对公司2017年半年度报告进行了全面、详细的审核，并发表了书面审核意见。报告期内，公司继续围绕董事会制定的“抓改革、保增长、促发展”工作主线，坚持以创新为核心竞争力，狠抓安全、环保、职业健康和依法合规经营，把实现主要指标增长放在各项工作的首位，发挥事业部制管理体系改革的重要作用，提升板块增长潜能，整体效益显著改善，利润水平同比有较大幅度增长，行业地位进一步稳固。独立董事对公司的经营业绩给予充分肯定，对公司未来的发展充满信心。
2017年4月27日下午，公司第六届董事会审计与内控委员会在厦门九游会国际宾馆10楼会议室召开公司2017年第一季度报告审核会议，公司独立董事卢世华、朱光、薛海华、蔡美峰参加会议，会议对公司2017年第一季度报告进行了全面、详细的审核，并发表了书面审核意见。报告期内，公司新一届领导班子紧紧围绕“抓改革、保增长、促发展”的工作主线，抓住金、铜、锌等主要矿产品价格上升契机，公司归母净利润同比实现较大幅度增长。独立董事对公司的经营业绩给予充分肯定，对公司未来的发展充满信心。
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